Ekonomi och bedrägerier Blueprint
Detta system stämmer av order, fångar, avgifter, avgifter, återbetalningar, avkastning, återbetalningar, skatter och bankkvitton över handel och betalningsleverantörer. Det identifierar oöverträffade finansiella rörelser och misstänkta mönster, förklarar bevis och rutter redovisning, tvist, återbetalning och bedrägeribeslut till auktoriserade granskare.
- Företagsfunktion
- Ekonomi och risk
- Operativt sammanhang
- D2C och e-handel
- Primär ägare
- Chef för betalningar och finansiell kontroll
Operativ översikt
Vad sätter igång systemet?
En order, betalning, avveckling, återbetalning, återbetalning, chargeback, bedrägeri varning eller banktransaktionsförändringar.
Betalning, återbetalning, avskrivning och bedrägeribeslut följer segregation och godkännandegränser
Arbetsflöde
Så fungerar systemet
1. Match order, betalningar, bosättningar, avgifter, återbetalningar, återbetalningar, skatter och bankkvitton.
2.Klassificera avstämning bryter och misstänkta mönster och montera relevanta bevis.
3. Ruttredovisning, tvist, återbetalning eller bedrägerifall till auktoriserade ägare och rekordupplösning.
Underlag
- Order, fångar, bosättningar, avgifter, återbetalningar, returer och chargebacks
- Betalningsleverantörsrisksignaler, kund, enhet och transaktionskontext
- Banktransaktioner, redovisningsregler, bedrägeripolicy och granskningsmyndigheter
Resultat
- Betalning och utbetalningsförsoning med olösta undantag
- Prioriterat bedrägeri, chargeback, återbetalning och tvistemål kö
Kontroller
- Betalning, återbetalning, avskrivning och bedrägeribeslut följer segregation och godkännandegränser
- Riskbeslut bevara bevis, förnuftskoder, granskare identitet och modell eller regelversion
Källsystem
Exempel på system som kan anslutas
- Stripe
- Adyen
- Shopify Betalningar
- Klarna
- Forter för
Återanvändbar grundstruktur
Det här kan återanvändas mellan företag
Den återanvändbara kärnan är transaktionsmatchning, undantagsklassificering, risksignalaggregation, bevismontering och fallrouting.
Din lösning
Det här behöver anpassas
Leverantörer, betalningsmetoder, enheter, valutor, redovisning, skatte, bedrägeriregler, gränser och tvistprocesser konfigureras lokalt.
Börja med den Blueprint som ligger närmast – eller utgå direkt från din process.
Katalogen visar återanvändbara arbetssätt, inte färdiga standardapplikationer.